Skip to main content

Kutsu: Ylimääräinen yhtiökokous torstaina 25.1.2024

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika:                     Torstai 25.1.2024 kello 18.00

Paikka:                 Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, 00530 Helsinki,

                            juhlasali 2,5 kerroksessa

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 

  1. Päätetään linjasaneerauksen tilaamisesta hallituksen esityksen (liite 1) mukaisesti.

 

  1. Valtuutetaan hallitus tilaamaan linjasaneeraus, allekirjoittamaan urakkasopimukset ja sopimaan työhön liittyvät käytännön toimenpiteet.

 

  1. Valtuutetaan hallitus ottamaan linjasaneerauksen rahoitusta varten kolme (3) tililimiittiä (lainaa), yhteensä 33.500.000 € kahdenkymmenenviiden (25) vuoden laina-ajalla.

 

  1. Valtuutetaan hallitus hakemaan lainan vakuudeksi tarvittava määrä uusi panttikirjoja ja luovuttamaan ne pankille lainan vakuudeksi.

 

  1. Kari ja Eira Ahosen kirje (liite 2)

 

        AS OY HAAPANIEMENKATU 16

 

Hallitus

Kutsut ylimääräiseen yhtiökokoukseen lähetetään osakkaille kirjeitse postituspalvelun kautta ja sähköpostitse niille osakkaille, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa postinsa sähköisesti.